开云集团

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

　　1、公司在任董事8人，列席1人，董事长邝广雄先生列席了本次股东会；董事朱有毅先生、杨榕桦先生、李东来先生、吴芳女士，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能列席本次股东会。

　　顾家家居股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。